证券代码：603153 证券简称：上海建科 公告编号：2023-018
上海建科集团股份有限公司
(资料图片仅供参考)
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届
监事会第十次会议于 2023 年 5 月 29 日以现场会议结合视频方式召
开。
（二）公司已于 2023 年 5 月 25 日以电子邮件方式通知全体监
事。
（三）本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
（四）本次会议由监事林磊先生主持。
（五）本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于推举公司第一届监事会临时召集人的议案》
为保证公司监事会正常规范运作，同意推举林磊先生担任公司第
一届监事会临时召集人，负责召集并主持监事会会议，任期至本届监
事会届满之日。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
(二) 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配预案>的议案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的决策程序、利润分
配的形式和比例符合有关法律法规及《公司章程》的规定。预案综合
考虑了公司的经营状况、日常资金需求及公司可持续发展等因素，不
存在损害股东利益的情形，符合公司当前经营发展的实际情况。同意
将 2022 年度利润分配预案提交股东大会审议。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度利润分配预案公告》（公
告编号：2023-015）。
(三) 审议通过《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司
提供担保的议案》
监事会认为：公司向招商银行申请综合授信额度，有利于增强公
司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影
响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司为
部分子公司在招商银行共享综合授信额度办理非融资性保函业务承
担连带责任担保，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害
公司及股东利益的情形。
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公
司提供担保的公告》（公告编号：2023-016）。
(四) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：
(五) 审议通过《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《上海建科集团股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告
上海建科集团股份有限公司监事会
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